证券代码：601066        证券简称：中信建投            公告编号：2019-035号


                    中信建投证券股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2019 年 4 月 11 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 25 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；现场出席
的董事 6 名，以电话方式出席的董事 6 名（李格平董事、冯根福董事、朱圣琴董
事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事），授权出席的董事 2 名（朱佳董事授
权于仲福董事代行表决权、徐刚董事授权王常青董事代行表决权）。本次会议由
董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表
决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》和《公司董
事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议对《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》进行了审议。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交
公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
    特此公告。




                                             中信建投证券股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 25 日




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