证券代码：601066        证券简称：中信建投          公告编号：2019-048号


                    中信建投证券股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2019 年 5 月 20 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 28 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；现场出席
的董事 8 名，以电话方式出席的董事 5 名（李格平董事、徐刚董事、朱圣琴董事、
戴德明董事、刘俏董事），授权出席的董事 1 名（朱佳董事授权于仲福董事代行
表决权）。本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列
席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议对《关于胡斌先生不再担任公司执行委员会委员的议案》进
行了审议。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （二）本次会议对《关于增补彭文德先生为公司执行委员会委员的议案》进
行了审议。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意增补彭
文德先生为公司执行委员会委员，自公司董事会审议通过其任职议案且其取得监
管机构核准的相关任职资格之日起生效，任期至第二届董事会的任期结束之日止。
    （三）本次会议对《关于对中信建投投资有限公司增资的议案》进行了审议。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意对中信
建投投资有限公司增资人民币 12 亿元。



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特此公告。




                 中信建投证券股份有限公司董事会
                               2019 年 5 月 28 日




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