证券代码：601066        证券简称：中信建投            公告编号：2019-093号


                    中信建投证券股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2019 年 10 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 10 月 29 日在公司
总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；现场出
席的董事 9 名，以电话方式出席的董事 4 名（王波董事、朱圣琴董事、白建军董
事、刘俏董事），授权出席的董事 1 名（张沁董事授权于仲福董事代行表决权）。
本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会
议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证
券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议对《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》进行了审议。
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交
公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
    特此公告。




                                             中信建投证券股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 29 日




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