证券代码：601066        证券简称：中信建投            公告编号：2019-105号


                    中信建投证券股份有限公司
               第二届董事会第十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2019 年 12 月 17 日以书面方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 24 日完成通
讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。
会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投
证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议对《关于捐建陕西省西安市蓝田县薛家村惠民饮水工程项目
的议案》进行了审议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （二）本次会议对《关于捐修山西省代县毛主席路居纪念馆的议案》进行了
审议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    特此公告。




                                             中信建投证券股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 24 日



                                     1