证券代码：601066        证券简称：中信建投            公告编号：2020-016号


                    中信建投证券股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2020 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 1 月 26 日完成通讯
表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。
    本次会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中
信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》
的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）本次会议对《关于豁免董事会会议提前通知时限的议案》进行了审议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。公司全体董
事同意豁免对公司第二届董事会第十八次会议提前通知时限的要求。
    （二）本次会议对《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》进行
了审议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意公
司捐款人民币 900 万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，并授权公司经营管
理层办理与本次捐款有关的具体事宜。
    本次公司捐款人民币 900 万元，连同员工捐款人民币 100 万元合计捐款人民
币 1000 万元，将共同用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。
    特此公告。


                                             中信建投证券股份有限公司董事会
                                                            2020 年 2 月 3 日


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