证券代码：601066         证券简称：中信建投           公告编号：临2020-072号


                     中信建投证券股份有限公司
              第二届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2020 年 6 月 4 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 9 日完成通讯
表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。
    本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地交易所上市规则及《中
信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》
的相关规定。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议对《关于召集公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》进行了审
议。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    特此公告。




                                              中信建投证券股份有限公司董事会
                                                             2020 年 6 月 9 日




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