证券代码：601066          证券简称：中信建投         公告编号：临2020-116号


                    中信建投证券股份有限公司
             第二届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2020 年 10 月 9 日以书面方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 23 日在公
司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 13 名；现场
出席的董事 3 名（王常青董事长、李格平董事和汪浩董事），以电话方式出席的
董事 10 名（于仲福副董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、徐刚董
事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事和刘俏董事）。本次会
议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开
和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份
有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案在提
交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。
    （二）《关于受让中信建投基金管理有限公司部分股权的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过，同意公司受
让中信建投基金管理有限公司的部分股权，并授权公司经营管理层负责办理本次
股权受让相关具体事宜。

    特此公告。
                                          中信建投证券股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 23 日


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