证券代码：601066          证券简称：中信建投         公告编号：临2022-003号


                    中信建投证券股份有限公司
           第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次
 会议于 2022 年 2 月 24 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 3 月 10 日在公司
 总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；实际出
 席董事 14 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 11 名（于仲福
 副董事长、李格平董事、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、戴德明董
 事、白建军董事、刘俏董事、浦伟光董事和赖观荣董事）。
     本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
 会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
 建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
 相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于对中信建投期货有限公司增资的议案
     表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意对公司
 全资子公司中信建投期货有限公司增资人民币 4 亿元。
     （二）关于制定公司对外捐赠管理办法的议案
     表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
     （三）关于修订公司全面风险管理办法的议案
     表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
     （四）关于李宇楠先生辞任公司执行委员会委员的议案
     表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。同意李宇楠


                                      1
先生因工作调动原因不再担任公司执行委员会委员。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。公司董事会对李宇楠先生在任职期间为公司发展做出的积极
贡献表示衷心感谢！
    （五）关于《公司 2021 年度反洗钱工作报告》的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （六）关于《公司 2022 年反洗钱工作计划》的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。



    特此公告。




                                        中信建投证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 10 日




                                   2