中信建投证券股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规、规范性文件和《中信
建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度相关规定，
作为中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二
届董事会第四十一次会议的相关事项发表以下独立意见：

    一、对《关于续聘公司 2022 年会计师事务所的议案》的独立意见
    经综合评价，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会
计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
方面符合监管规定，声誉良好，相关选聘决策程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）、罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年外部审计机构，同意续聘普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年内部控制审计机构，以及同
意相关审计/审阅费用的金额与确定方式。
    二、对《关于调整公司独立非执行董事津贴的议案》的独立意见
    经审阅相关材料，公司本次独立非执行董事津贴的调整符合法律、法规、规
范性文件及公司内部治理制度的相关规定，调整后的津贴标准符合行业水平及公
司实际情况，不存在损害公司和股东权益及违反相关规定的情形。


    （以下无正文）




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