证券代码：601066          证券简称：中信建投          公告编号：临2022-025号


                   中信建投证券股份有限公司
           第二届董事会第四十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十三次会议
于 2022 年 7 月 26 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 9 日完成通讯表
决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。
    本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则
及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事
规则》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于提名公司独立非执行董事候选人的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意提
名周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司独立非执行董事候选人，并同意提请
股东大会审议选举周成跃先生、张峥先生和吴溪先生为公司独立非执行董事的议
案。本议案尚需提交股东大会审议。周成跃先生、张峥先生和吴溪先生的简历详
见附件。
    （二）关于召集公司临时股东大会的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


    特此公告。




                                          中信建投证券股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 9 日
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附件 1：

                         周成跃先生简历


    周成跃先生，1958 年 7 月生。周成跃先生现任中国财政学会常务理事、中
国证券投资基金业协会母基金专委会委员、中国财政学会 PPP 研究专业委员会
副主任委员、中央国债登记结算有限责任公司第八届中债指数专家指导委员会顾
问。
    周先生曾任财政部国债司综合处处长、国债金融司内债处处长、国库司国债
管理处处长、国库司副司长、金融司巡视员，中国政企合作投资基金股份有限公
司董事长。
    周先生自湖北财经学院（现中南财经政法大学）获得财政专业经济学学士学
位。




                                  2
附件 2：

                          张峥先生简历


    张峥先生，1972 年 8 月生。张峥先生现任北京大学光华管理学院教授、副
院长，兼任建信信托有限责任公司独立董事、哈尔滨银行股份有限公司（香港联
交所上市公司）独立董事。张先生目前还担任中国管理科学学会金融管理专业委
员会副主任委员、中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员。
    近三年来，张先生曾任浙江健盛集团股份有限公司（上交所上市公司）独立
董事、中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司）外部监事。
    张先生自南开大学获得应用数学专业学士学位与硕士学位，自北京大学获得
金融学博士学位。




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附件 3：

                           吴溪先生简历


    吴溪先生，1977 年 11 月生。吴溪先生现任中央财经大学会计学院教授、院
长，兼任信美人寿相互保险社独立董事、大家保险集团有限责任公司独立董事。
吴先生目前还担任中国注册会计师协会教育与培训委员会委员，中国审计学会理
事会常务理事，联合国教科文组织中国特聘财务专家。
    吴先生曾任中央财经大学会计学院院长助理、副院长。近三年来，吴先生曾
任中国出版传媒股份有限公司（上交所上市公司）独立董事、河南中孚实业股份
有限公司（上交所上市公司）独立董事。
    吴先生自浙江财经学院（现浙江财经大学）获得会计学专业学士学位，自中
央财经大学获得会计学专业硕士学位与博士学位。




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