证券代码：601066         证券简称：中信建投       公告编号：临2022-026号


                   中信建投证券股份有限公司
               关于独立非执行董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司独立非执行董事
（以下简称独立董事）戴德明先生、白建军先生和刘俏先生提交的辞职报告。戴
德明先生、白建军先生和刘俏先生连任时间即将届满，为保持公司治理持续合规，
申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。其中，戴德明先生辞
任独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，白建
军先生辞任独立董事及董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会风险管理委员
会委员，刘俏先生辞任独立董事及董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与提
名委员会委员。
    根据《中华人民共和国公司法》及《中信建投证券股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的相关规定，为避免戴德明先生、白建军先生和刘俏先生
的辞任导致公司独立董事成员人数低于法定最低人数，该辞任自新任独立董事正
式履职之日起生效。在此之前，戴德明先生、白建军先生和刘俏先生将继续履行
独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
    经戴德明先生、白建军先生和刘俏先生确认，其与公司董事会无不同意见，
亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。戴德明先生、白建军
先生和刘俏先生的辞任不会影响公司董事会及公司的正常运作。
    公司董事会对戴德明先生、白建军先生和刘俏先生在任职期间对公司发展做
出的积极贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




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    中信建投证券股份有限公司董事会
                   2022 年 8 月 9 日




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