证券代码：601066          证券简称：中信建投          公告编号：临2022-029号


                   中信建投证券股份有限公司
          第二届董事会第四十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十四次会议
于 2022 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 30 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；实际出席董
事 14 名，其中现场出席的董事 5 名，以电话方式出席的董事 9 名（于仲福副董
事长、张沁董事、张薇董事、王华董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事、
浦伟光董事和赖观荣董事）。
    本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司 2022 年半年度报告的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    公司 2022 年半年度报告包括 A 股 2022 年半年度报告摘要、A 股 2022 年半
年度报告全文、H 股 2022 年中期业绩公告和 H 股 2022 年中期报告。A 股 2022
年半年度报告摘要及全文、H 股 2022 年中期业绩公告与本公告同日披露，详见
上海证券交易所网站及香港交易及结算所有限公司披露易网站。
    （二）关于公司 2022 年中期风险报告的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （三）关于公司 2022 年中期合规报告的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
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（四）关于公司 2022 年对外捐赠总额的议案
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


特此公告。




                                    中信建投证券股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 30 日




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