证券代码：601066         证券简称：中信建投           公告编号：临2022-036号



                   中信建投证券股份有限公司
          第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十四次会议
于 2022 年 9 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 9 月 27 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名；实际出席监事
5 名，其中现场出席的监事 3 名，以电话方式出席的监事 2 名（艾波监事和王晓
光监事）。

    本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会
议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中
信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》
的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）关于修订公司信息披露相关制度的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议通过修
订后的《中信建投证券股份有限公司信息披露事务管理办法》《中信建投证券股
份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》和《中信建投证券股份有限公司董事、
监事及高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》。

    （二）关于制定公司投资者权益保护工作管理办法的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    特此公告。
                                              中信建投证券股份有限公司监事会
                                                            2022 年 9 月 27 日



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