证券代码：601066          证券简称：中信建投          公告编号：临2022-051号


                   中信建投证券股份有限公司
          第二届董事会第四十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十七次会议
于 2022 年 12 月 15 日以书面方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 29 日在公司总
部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14 名；实际出席
董事 14 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 11 名（于仲福副
董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、浦伟光
董事、赖观荣董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事）。
    本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于成立数据管理部的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    （二）关于调整资金运营部名称与核心职责的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议同意将
资金运营部更名为库务部并相应调整其职责。
    （三）关于修订公司反洗钱和反恐怖融资内控制度的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议通过修
订后的《中信建投证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》。
    （四）关于修订公司关联交易管理制度的议案
    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。会议通过修
                                     1
订后的《中信建投证券股份有限公司关联交易管理制度》。


   特此公告。




                                       中信建投证券股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 29 日




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