证券代码：601066            证券简称：中信建投        公告编号：临2023-020号


                   中信建投证券股份有限公司
          第二届董事会第五十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五十二次会议
于 2023 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董
事 10 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 7 名（李格平董事、
朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事和吴溪董事），缺席
董事 1 名（周成跃董事）。
    本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议对《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》进行了审议。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    公司 2023 年第一季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企
业会计准则等要求编制，将与本公告同日披露。
    特此公告。




                                            中信建投证券股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 27 日
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