证券代码：601069         证券简称：西部黄金      编号：临 2015-026



                    西部黄金股份有限公司
         第二届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第四次临时会议的通知，于 2015 年
4 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况



    （一）审议通过《关于取消<2014 年度利润分配预案>的议案》
    公司于 2015 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2014
年度利润分配预案》，议案具体内容如下：
    公司 2014 年末累计可供股东分配利润为 352,451,435.83 元，拟以总股本
636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），合
计分配现金红利 23,532,000.00 元。并同意将该议案提交公司 2014 年年度股东
大会审议。
    上述议案审议后，经董事会事后认真审核发现，上述议案中可供股东分配利
润数额的是以公司合并报表口径为基础确定的,该数额超过了公司 2014 年末母
公司报表口径的可供分配利润数额即 13,733,050.37 元。鉴于上述，现决定取消

                                   -1-
《2014 年度利润分配预案》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （二）公司于 2015 年 4 月 21 日收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有
限责任公司以书面形式提交的《关于提请西部黄金股份有限公司 2014 年年度股
东大会增加临时提案的函》，提议公司 2014 年年度股东大会增加一项临时提案
《2014 年度利润分配预案》，议案具体内容如下：
    根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW 证审字
[2015]0045 号《西部黄金股份有限公司 2014 年度财务报表审计报告》，公司 2014
年末母公司报表口径实现的累计可供股东分配利润为 13,733,050.37 元。以总股
本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），
合计分配现金红利 13,356,000.00 元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。
    提案人新疆有色金属工业（集团）有限责任公司同时承诺在西部黄金 2014
年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票。
    控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司有关临时提案的程序和内
容符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，符合中小投资者利益，同意提
交公司 2014 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                         西部黄金股份有限公司董事会

                                             二〇一五年四月二十七日


附件：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司《关于提请西部黄金股份有限公
司 2014 年年度股东大会增加临时提案的函》。




                                   -2-