西部黄金:第二届监事会第五次会议决议公告2015-08-15
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临 2015-038
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 4 日以邮件、
传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第五次会议的通知,于 2015 年 8 月
14 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加
表决监事 4 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2015 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于公司<2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
公司《2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:(临)2015-039。
(三)审议通过《关于黄金融资租赁额度的议案》
表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
独立董事对上述事项发表了独立意见(具体内容详见披露在上海证券交易所
网站上的《独立董事关于<关于黄金融资租赁额度的议案>的独立意见》)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
二〇一五年八月十四日