西部黄金股份有限公司


2015 年第一次临时股东大
         会资料



       股票简称：西部黄金
       股票代码： 601069




        二〇一五年八月
                                                 目       录

1.   关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案 ....................................................1
2.   关于黄金融资租赁额度的议案 ........................................................................... 2
3.   关于公司董事变更的议案 .................................................................................... 4
                     西部黄金股份有限公司
            2015 年第一次临时股东大会会议议程


1、审议《关于公司<黄金融资租赁管理制度>的议案》；
2、审议《关于黄金融资租赁额度的议案》；
3、审议《关于公司董事变更的议案》；




                               第 3 页
议案 1


             关于公司《黄金融资租赁管理制度》的议案



各位股东：


    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽融资渠道，降低企业融
资成本，提高公司应对市场价格波动风险的能力，满足公司生产经营的资金需求，
公司拟制定《黄金融资租赁管理制度》。公司《黄金融资租赁管理制度》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）




请各位股东审议


                                            西部黄金股份有限公司董事会
                                                  2015 年 8 月 17 日




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议案 2


                    关于黄金融资租赁额度的议案




各位股东：
    为充分拓宽西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，满足公
司生产经营对资金需求，进一步降低企业融资成本，充分化解黄金价格剧烈波动，
以提高公司应对市场价格波动风险的能力。根据《西部黄金股份有限公司黄金租
赁业务流程管理制度》的规定，现公司拟向部分商业银行申请开展融资性黄金租
赁业务，具体方案如下：
    1、融资性黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、
同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁利息的业务，租赁品种为上海黄金交易
所交易的 99.99 标准金和 99.95 标准金。
    2、黄金租赁的用途：用于满足日常生产经营资金周转的需要。
    3、租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量为不
超过 1,500 千克（按照目前黄金市场价格 220 元/克计算，总价值约为 33,000
万元人民币）。
    4、融资额度：与相关商业银行开展黄金租赁的融资总额度不超过经 2015
年年度股东大会审议通过的《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》中批准
的申请额度；
董事会授权公司黄金租赁业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，超过上述
总额度的，应当另行履行审批程序。
    5、租赁期限：12 个月（有效期自公司与相关商业银行签订黄金租赁业务的
起始日为准）。
    6、租赁成本：根据各商业银行报价，综合费率控制在 4.4%- 4.6%区间，最
终费率由公司与各商业银行协商确定。
    7、风险控制：本公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时就租赁黄金的
数量及期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格，无需承

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担承租期间黄金价格波动带来的风险。
    8、公司开展融资性黄金租赁业务的优势和必要性
公司开展融资性黄金租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足公
司经常经营的资金需求，黄金租赁费率由公司与商业银行协商确定，具有快捷灵
活的特点，且不受贷款利率和用途限制。




请各位股东审议


                                           西部黄金股份有限公司董事会
                                                  2015 年 8 月 17 日




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议案 3


                     关于公司董事变更的议案


各位股东：
    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司董事赵富平
先生的辞职报告书，接受其辞职申请，赵富平先生不再担任公司董事职务。
    根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，拟推荐肖飞
先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董事会任职期限相同。董事
候选人肖飞先生的简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




请各位股东审议

                                           西部黄金股份有限公司监事会
                                                 2015 年 8 月 17 日




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