证券代码：601069         证券简称：西部黄金     编号：临 2015-048



                    西部黄金股份有限公司
         第二届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 30 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第五次临时会议的通知，于 2015 年
10 月 14 日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于补选公司董事会审计委员会成员的议案》。
    由于公司董事变更，现补选公司董事会审计委员会成员：胡本源、吕发科、
徐存元；主任委员：胡本源。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。



                                        西部黄金股份有限公司董事会

                                           二〇一五年十月十四日



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