西部黄金：第二届董事会第八次会议决议公告2016-04-15
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2016—004
西部黄金股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2016 年 4 月 14 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐
市经济技术开发区融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场表决方式
召开，本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 1 日以传真、电子邮件的
方式送达公司全体董事，会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体与会董事以书面表决方
式逐项表决通过了相关决议。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》，
公司 2015 年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，本议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于<2015 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议并通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5.审议并通过《关于<公司 2016 年度生产计划>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6.审议并通过《关于<2015 年度财务报表审计报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.审议并通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CHW
证审字[2016]0213 号《审计报告书》，公司 2015 年度归属于母公
司所有者的净利润 100,860,295.01 元，加上年初未分配利润
13,733,050.37 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积
10,086,029.50 元（按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余
公积），减去本年度支付的普通股股利 13,356,000.00 元，公司报
告期末累计未分配利润为 91,151,315.88 元。公司 2015 年度利润
分配预案是：以公司 2015 年末总股本 636,000,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税）,合计分配金额
20,988,000.00 元,本次分红不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
8.审议并通过《关于公司 2016 年度向银行申请授信额度及贷款
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据公司生产经营需要，2016 年度公司拟向各商业银行申请综
合授信额度为人民币 14 亿元，具体授信情况如下：
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 2 亿元；
2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
3、中国银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
4、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1.50 亿元；
6、招商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
7、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1.50 亿元；
8、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
9、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
10、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元。
上述银行授信均为信用方式，用于股份公司办理流动资金贷款、
黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款
等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定
金额及期限，同时，提请股东会授权公司董事长（法定代表人）全权
代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。
9.审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—006）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方
组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—007）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11.审议并通过《关于公司 2015 年度关联交易执行情况及预计公
司和下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—008）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.审议并通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13.审议并通过《关于<2015 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14.审议并通过《关于<2015 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15.审议并通过《关于<审计委员会 2015 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.审议并通过《关于<2015 年公司高级管理人员薪酬考核说明
及建议>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17.审议并通过《关于董事变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司董事会近期收到公司董事刚威先生的辞职报告书，董事会接
受其辞职申请，刚威先生不再担任公司董事职务。
根据公司股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司的意见，
拟推荐王生彦先生为公司第二届董事会董事候选人。任期与第二届董
事会任职期限相同。
18.审议并通过《关于肖飞先生辞去公司总工程师职务的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19.审议并通过《关于聘任王生彦先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20.审议并通过《关于聘任唐向阳先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21.审议并通过《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年审
计报酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
22.审议并通过《关于修改公司章程的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—009）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
23.审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—010）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
24.审议并通过《关于开展黄金现货交易业务申请 5000 万元资金
额度的议案》
表决结果：同意 1 票，反对 8 票，弃权 0 票。
本议案审议未通过。
25.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5500 万元保证
金额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
26.审议并通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：董事候选人简历及任职资格； 副总经理简历
西部黄金股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
