证券代码：601069       证券简称：西部黄金   编号：临 2016—005



                   西部黄金股份有限公司
           第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2016 年 4 月 14 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术
开发区融合南路 501 号西部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场表
决方式召开，本次会议的会议通知于 2016 年 4 月 1 日以传真、电子
邮件的方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，
会议应出席监事 4 人，实际出席监事 3 人，会议的召开符合《公司法》
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事以举手表决方式逐项表决通过了相关决议。


    二、监事会会议审议情况


    1.审议并通过《关于<公司 2015 年年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    2.审议并通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               -1-
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



   3.审议并通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



   4.审议并通过《关于<公司 2016 年度生产计划>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



   5.审议并通过《关于<2015 年度财务报表审计报告>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   6.审议并通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



   7.审议并通过《关于公司 2016 年度向银行申请授信额度及贷款

的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                             -2-
    8.审议并通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    9.审议并通过《西部黄金关于应收账款合并报表范围内关联方组

合计提坏账准备的会计估计变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    10.审议并通过《关于公司 2015 年度关联交易执行情况及预计公

司和下属子公司 2016 年度日常关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    11.审议并通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    12.审议并通过《关于<2015 年度内部控制审计报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

                              -3-
    13.审议并通过《关于监事变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    根据新疆有色金属工业（集团）有限责任公司出具的《关于变更

推荐股东监事的函》，新疆有色金属工业（集团）有限责任公司决定

免去王生彦股东监事职务。同时，推荐黄威为公司监事候选人。



    14.审议并通过《关于续聘 2016 年度审计机构及支付 2015 年审

计报酬的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    15.《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    16.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




                              -4-
   17.审议《关于开展黄金现货交易业务申请 5000 万元资金额度的

议案》

    表决结果：同意 0 票，反对 3 票，弃权 0 票。

    本议案审议未通过。



   18.审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5500 万元保证

金额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。




   特此公告。


   附件：监事候选人简历。




                                    西部黄金股份有限公司监事会

                                         二〇一六年四月十四日




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