证券代码：601069            证券简称：西部黄金          编号：临 2016—015



                       西部黄金股份有限公司
          第二届董事会第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 19 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第七次临时会议的通知，于 2016 年
4 月 25 日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董
事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<西部黄金股份有限公司 2016 年第一季度报告>的议案》。
    公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》
    为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经
公司与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）
协商，新疆有色拟通过交通银行向公司提供委托贷款，金额 2000 万元人民币，
期限一年，贷款利率按银行同期贷款利率的 95%执行，公司对该项委托贷款无相
应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。
    具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—017）。独立董事对上述
事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭海棠先生、徐存元先生、何建璋先生、齐
新营先生、肖飞先生回避了该议案的表决。


    特此公告。



                                         西部黄金股份有限公司董事会

                                            二〇一六年四月二十五日