证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2016—021

                    西部黄金股份有限公司
         第二届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 16 日以邮件、
传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第八次临时会议的通知，于 2016 年
6 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于西部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》。
    具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—023）。独立董事对上述事
项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避了
该议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                         西部黄金股份有限公司董事会

                                                  2016 年 6 月 24 日