证券代码：601069           证券简称：西部黄金     编号：临 2016—023



                 西部黄金股份有限公司关于
为控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
                 提供担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（本公司控股

股东，以下简称“新疆有色”）

    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额金额为 2.44

亿元人民币；截至本公告日，公司尚未为其提供担保。

    ● 本次未提供反担保。

    ● 本公司担保逾期的累计数量：无。



    一、担保情况概述

    本公司作为保证人拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）

签署保证合同，为新疆有色提供连带责任保证担保，以上担保额度为 2.44 亿元

人民币，期限 15 年。

    新疆有色为本公司控股股东，持有本公司 68.18% 的股份，根据《上海证券

交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

    2016 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于西部黄金股份有限公司为控股股东

提供担保的议案》，关联董事郭海棠先生、徐存元先生和肖飞先生回避表决。

    此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，关联股东届时将回避表决。

       二、被担保人基本情况

    被担保人名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

    地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号

    法定代表人：郭海棠

    注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币

    经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    新疆有色持有本公司 68.18% 的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如
下：




    截至 2015 年 12 月 31 日, 新疆有色资产总额为 2,044,687.70 万元,负

债总额为 940,834.66 万元,资产净额为 1,103,853.04 万元。 2015 年度实现

营业收入为 510,089.54 万元,净利润为 -94,670.32 万元(经审计)。

    三、担保协议的主要内容

    公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时

根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：多年以来，新疆有色为本公司生产经营方面给予了大力支
持。本着互保互往的原则，我们同意为新疆有色提供担保，从而促进控股股东与

本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担

保事项的实施对双方的发展都是有益的。

    公司独立董事对本次向关联方提供担保进行了事前认可，并发表独立意见：

公司为控股股东新疆有色提供连带责任担保，符合有关法律、法规及《公司章程》

的规定，被担保方新疆有色业务经营正常、财务状况良好、具有较强的抗风险能

力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会在审议本次

关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。本次

担保事项还需取得公司股东大会非关联股东的审议批准。我们一致同意《关于西

部黄金股份有限公司为控股股东提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股

东大会审议。

    五、本次交易对公司的影响

    控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可

控，不会给公司带来不利影响。

    六、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 0，公司对控

股子公司提供的担保总额为 0，无逾期担保。

    七、 备查文件目录

    1、西部黄金股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议；

    2、西部黄金股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议；

    3、独立董事事前认可声明及独立意见；

    4、被担保人营业执照复印件；

    5、被担保人 2015 年度财务报表；

    6、被担保人 2016 年第一季度财务报表。
特此公告。
             西部黄金股份有限公司
                  董   事   会
              2016 年 6 月 24 日