证券代码：601069         证券简称：西部黄金      编号：临 2016—040



                    西部黄金股份有限公司
                 关于聘任董事会秘书的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开公

司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任唐向阳先生为公司董事会秘

书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理何建璋先生

提名、提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐向阳先生为公司董事会秘书，任

期与本届董事会任期一致。（简历及联系方式附后）

    在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将唐向阳生先生的董事会秘

书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异

议。

    公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，我们认为唐向阳先

生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规

定中对上市公司董事会秘书的任职资格要求，审议表决符合法律、法规和公司《章

程》的有关规定。我们同意唐向阳先生担任公司董事会秘书。


    特此公告。


                                                   西部黄金股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2016 年 10 月 26 日
唐向阳简历及联系方式：
   唐向阳，男，汉，籍贯广西，出生于 1965 年 3 月，中共党员。1984 年 7 月
毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，
注册咨询（投资）工程师。1984 年 9 月参加工作。1987 年 9 月至 2016 年 4 月，
历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科
副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金
属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财
务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新
疆有色金属研究所所长。
   电话：0991-3771795
   传真：0991-3705167
   通讯地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号
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