证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2016—042


               西部黄金股份有限公司
         第二届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 24 日以电子邮
件方式向董事发出召开公司第二届董事会第九次临时会议的通知，于 2016 年 11
月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新
疆哈密市琼库都克铜银多金属矿普查探矿权的议案》。
    具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—043）。独立董事对上述事
项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于全资子公司西部黄金哈密金矿有限责任公司参与竞拍新
疆哈密市野马泉西金矿普查探矿权的议案》。
    具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—044）。独立董事对上述事
项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                               西部黄金股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2016 年 11 月 30 日