证券代码：601069         证券简称：西部黄金     编号：临 2017-014



                     西部黄金股份有限公司
    关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过中国光大

银行乌鲁木齐分行取得公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以

下简称“新疆有色”）1 亿元委托贷款。

    公司第二届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表

决。公司第二届监事会第九次会议审议通过了本次关联交易。



    一、交易概述

    为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经

公司与控股股东新疆有色协商，公司拟通过中国光大银行乌鲁木齐分行取得控股

股东新疆有色 1 亿元委托贷款，期限为自资金实际到款之日起一年，贷款利率按

银行同期贷款利率的 95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷

款发生的手续费由新疆有色承担。

    2017 年 3 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过

了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。独

立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。公司第二届监事会第
九次会议审议通过了本次关联交易。

       二、关联方的基本情况

    本次关联交易的关联方新疆有色为公司控股股东，新疆有色直属新疆维吾尔

自治区国有资产监督管理委员会管理。

    企业名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

    地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号

    法定代表人：郭海棠

    注册资本：壹拾伍亿壹仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币

    企业类型：有限责任公司（国有独资）

    经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



       三、交易的主要内容

    1、交易标的及数量

    新疆有色拟向公司提供委托贷款 1 亿元人民币。

    2、定价原则

    该项委托贷款利率按银行同期贷款利率的 95%执行，公司对该项委托贷款无

相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。

    3、委托贷款期限

    该项委托贷款资金使用期限为自资金实际到款之日起一年。



       四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

    新疆有色为公司提供委托贷款，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务

开展的需求。贷款利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情

形。
    五、独立董事事前认可和独立意见

   本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提

交董事会审议。

   独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

   公司接受控股股东委托贷款的关联交易，为公司因正常的经营所必需，符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的权益。

   公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程

序和结果合法、有效。



    六、备查文件

   1、公司第二届董事会第十一次会议决议公告；

   2、公司第二届监事会第九次会议决议公告；

   3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可；

   4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



   上述内容尚需提交股东大会审议。



   特此公告。



                                       西部黄金股份有限公司董事会

                                             2017 年 3 月 28 日