证券代码：601069         证券简称：西部黄金      编号：临 2017-032



                    西部黄金股份有限公司
          第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于
2017 年 6 月 5 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2017 年 5 月 24 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长郭海棠先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于修改公司章程的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于更换公司董事的议案》

    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3.审议并通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。
                                 西部黄金股份有限公司董事会
                                        2017 年 6 月 6 日