西部黄金:2017年第一次临时股东大会资料2017-06-07
西部黄金股份有限公司
2017 年第一次临时
股东大会资料
股票简称:西部黄金
股票代码: 601069
二〇一七年六月二十一日
目 录
关亍修改公司章程的议案............................................................................................................... 4
关亍更换公司董事的议案............................................................................................................... 5
西部黄金股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程
1.审议《关亍修改公司章程的议案》
2.审议《关亍更换公司董事的议案》
议案 1
关于修改公司章程的议案
各位股东:
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《中共中央组织部、国务院国
资委党委关亍扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》(组通字
〔2017〕11 号)等有关要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中相关条
款进行修改。
具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告,公告
编号:2017-033。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2017 年 6 月 21 日
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议案 2
关于更换公司董事的议案
公司董事会近期收到公司董事长郭海棠先生的辞职报告书,郭海棠先生申请
辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务,在新
董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。郭海棠先生
在担任董事、董事长期间,勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重
要作用,公司董事会对郭海棠先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!
根据董事会提名委员会意见,拟推荐张国华先生为公司第二届董事会董事候
选人,任期与第二届董事会任职期限相同。
具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告,公告
编号:2017-034。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2017 年 6 月 21 日
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