西部黄金股份有限公司



 2017 年第一次临时
    股东大会资料



        股票简称：西部黄金
        股票代码： 601069




     二〇一七年六月二十一日
                                                           目         录

关亍修改公司章程的议案............................................................................................................... 4

关亍更换公司董事的议案............................................................................................................... 5
                     西部黄金股份有限公司
                2016 年年度股东大会会议议程


1.审议《关亍修改公司章程的议案》

2.审议《关亍更换公司董事的议案》
议案 1


                      关于修改公司章程的议案




各位股东：




   为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《中共中央组织部、国务院国

资委党委关亍扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字

〔2017〕11 号）等有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条

款进行修改。

   具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告

编号：2017-033。




   请各位股东审议。




                                           西部黄金股份有限公司董事会

                                                 2017 年 6 月 21 日




                                  4
议案 2


                       关于更换公司董事的议案




    公司董事会近期收到公司董事长郭海棠先生的辞职报告书，郭海棠先生申请

辞去公司董事、董事长及在公司董事会下设各专门委员会担任的委员职务，在新

董事长选举产生前继续履行董事、董事长及各专门委员会委员职责。郭海棠先生

在担任董事、董事长期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重

要作用，公司董事会对郭海棠先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

    根据董事会提名委员会意见，拟推荐张国华先生为公司第二届董事会董事候

选人，任期与第二届董事会任职期限相同。

    具体内容详见公司刊登在 2017 年 6 月 6 日《上海证券报》、 证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，公告

编号：2017-034。




    请各位股东审议。




                                            西部黄金股份有限公司董事会

                                                  2017 年 6 月 21 日




                                   5