证券代码：601069         证券简称：西部黄金       编号：临 2017-040



                    西部黄金股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2017 年 6 月 22 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2017 年 6 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由副董事长徐存元先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公
司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-041）。公司独立董事
就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.审议并通过《关于补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员的议案》
    由于公司董事变更，现补选公司董事会战略委员会及提名委员会成员如下：
    （1）战略委员会成员：张国华、徐存元、赵俐；主任委员：张国华；
    （2）提名委员会成员：冯念仁、赵俐、张国华；主任委员：冯念仁；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                     西部黄金股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 23 日