证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2017-062



                    西部黄金股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2017 年 8 月 16 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2017 年 8 月 4 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于公司<2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    公司《2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临）2017-064。
    特此公告。


                                         西部黄金股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 17 日