西部黄金:第二届监事会第十三次会议决议公告2017-08-31
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临 2017-071
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于
2017 年 8 月 30 日下午 15:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议
的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事,
会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定,公司监事会由 5
名监事组成,其中股东代表监事 3 人,职工代表监事 2 人。公司第三届监事会股
东代表监事人选如下:牛新华先生、刘朝辉先生、朱文斌先生。另外,公司职工
已民主选举段卫东先生和徐渊先生为股份公司职工代表监事。候选人简历请见附
件。
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》
表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日
附件
监事候选人简历
牛新华,男,汉族,1961 年生,研究生学历,副教授职称。1983.7-1998.6,
任职于新疆财经学院,先后担任讲师、副教授;1998.7-2007.5,历任新疆证券
有限责任公司总经理助理、业务总监;2007.6-2016.3,担任新疆有色投资管理
部主任;2016.3 至今,担任新疆有色证券投资部主任;现任本公司监事会主席,
新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。
刘朝辉,男,汉族,1964 年生,中共党员,大学本科学历。1989.8-1998.4,
担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任;1998.4-2014.7,担任铜镍矿生产
科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长;2014.7 至今,担
任西部黄金伊犁有限责任公司总经理;现任本公司股东监事。
朱文斌,男,汉族,1970 年生,中共党员,大专学历。1993.05-1997.10,
任可可托海稀有矿铝厂会计;1997.10-2008.6,历任稀有公司财务科会计、财务
科副主任、财务部主任;2008.6-2013.10,历任恒盛铍业财务总监、副经理、经
理;2013.10-2017.07,担任稀有金属公司董事长、经理;2017.07 至今,担任
西部黄金哈密金矿经理、副书记。
段卫东,男,汉族,1967 年生,中共党员,本科学历,高级政工师、高级
职 业 经 理 人 。 1983.10- 1986.1 , 在 中 国 人 民 解 放 军 36117 部 队 服 役 。
1986.2-1992.8,历任新疆有色机械厂精工车间车工、团委书记、政工办副主任;
1992.9-1994.7,在新疆有色职工大学政治管理专业学习,担任校团委委员;
1994.9-1996.5,担任新疆有色集体经济处波纹面厂厂长; 1996.6-2008.6,历
任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主
管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理;
2008.7-2013.9 , 担 任 阜 康 有 色 发 展 公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 、 总 经 理 ;
2013.9-2015.3,担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司
董事长;2015.3-2017.2,担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、
总经理;2017.2 至今,担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记;现
任本公司职工代表监事。
徐渊,男,汉族 1972 年生,中共党员,在职工程硕士,选矿高级工程师。
1994.7-2011.5,在新疆阿希金矿工作,历任技术员、工段长、车间副主任、车
间主任、车间主任兼党支部书记、新疆阿希金矿副矿长;2011.5-2012.5,担任
西部黄金伊犁有限公司副经理;2012.5-2016.3,担任西部黄金克拉玛依哈图有
限公司经理;2016.3 至今,担任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理;现
任本公司职工代表监事。