西部黄金股份有限公司



 2017 年第二次临时
    股东大会资料



       股票简称：西部黄金
       股票代码： 601069




     二〇一七年九月十五日
                     西部黄金股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会会议议程


1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.审议《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》

4.审议《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》
议案 1


                         关于公司董事会换届选举的议案


各位股东：


    根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会由九名董事组成，其中
独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事
会董事候选人名单如下：
    张国华先生、徐存元先生、何建璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先
生及独立董事候选人：冯念仁先生、陈建国先生、杨立芳女士。


    请各位股东审议。


    候选人简历见附件一。


                                             西部黄金股份有限公司董事会
                                                   2017 年 9 月 15 日
附件一


                              董事候选人简历


    张国华,男, 汉族, 1964 年生，中共党员，在职研究生学历，提高待遇高级
工程师。1984.8-1988.9 在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任
干事；1988.10-1999.3，历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科
长、科长、采矿车间主任，矿长助理、工会主席、党委书记；1999.4-2002.3，
在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理；2002.3-2005.9 新疆有色金属公
司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员；2005.9-2007.8，任新疆新鑫矿业股份有限
公司党委书记、董事、常务副经理；2007.8-2015.5 任新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、
董事、常务副经理。2015.5-2017.4 任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
党委副书记、总经理。2017.4 至今任新疆有色金属工业（集团）有限责任公司
党委书记、董事长。现任本公司董事长。
    徐存元，男，汉族，1960 年生，中共党员，大专学历，采矿高级工程师。
1982.1-1984.8，新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作；1984.9-1987.7，在新
疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习；1987.8-2002.12，历任新疆有色二矿井
建室主任、采矿二车间主任、副矿长，新疆有色黄金分公司经理，新疆克拉玛依
金矿矿长；2003.1-2011.9，历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经
理；2011.9-2014.9，担任本公司董事、总经理，担任天山星公司执行董事，金
鼎公司董事长。现任本公司副董事长。
    何建璋，男，汉族，1964 年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工
程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可
可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任
稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、经理；2009.11-2011.5，担任阿希金
矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼
任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6 至今，历任本公司党委委
员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。
    齐新营，男，汉族，1960 年生，中共党员，大专学历，冶炼高级工程师。
1988.7-1994.7，担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任；
1994.8-1997.3 ， 历 任 新 疆 有 色 铜 镍 公 司 生 产 处 副 主 任 、 开 发 处 副 处 长 ；
1997.3-2003.1，历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席；2003.1-2008.4，历任
阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长；2008.4-2011.5，担任哈
密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部
黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、
新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4 至今，历任本公司董事、工会主席、
副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。
     王生彦，男，汉族，1963 年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高
级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程
师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济
开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、
有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、
经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副
书记、党委书记、股东监事；2016.5 至今，担任本公司党委书记、董事、副总
经理。
     肖飞：男，锡伯族，1965 年生，中共党员，大学学历，教授级地质高级工
程师，国家注册安全工程师。1988.8-2011.5，历任新疆有色金属工业公司第二
矿地质技术员、工程师，哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司
副经理（副科级）、地测部主任（正科级），金铬公司生产技术部主任、总经理助
理、董事、副经理；2011.5-2013.6，历任西部黄金有限责任公司党委委员、副
经理，西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师；
2013.6—2016.5，历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事；2016.5
至今，担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。
     冯念仁，男，汉族，1964 年生，中共党员，法学学士。1985.9-1986.3，任
新疆司法厅科员。1986.4-2015.1，任新疆律师事务所律师、主任。2015.2 至今，
任新疆资本律师事务所主任。
     陈建国，男，汉族，1963 年生，中国民主建国会新疆区委会委员，博士研
究生学历，会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副
主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长，现任新疆财经大学会计
学院教授。兼任德蓝股份（837044）、新研股份（300159）、伊力特（600197）独
立董事。
    杨立芳，女，汉族，1964 年生，研究生学历，硕士研究生导师，会计学教
授。1987.7-1991.8，执教于兵团经济专科学校，曾任企业管理教研室主任。1991.9
至今，执教于新疆财经大学。兼任西域旅游（832461）、天康生物（002100）独
立董事。
议案 2


                       关于公司监事会换届选举的议案


各位股东：


    根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定，
西部黄金股份有限公司（以下称“公司”）监事会由 5 名监事组成，其中股东代
表监事 3 人，职工代表监事 2 人。公司第三届监事会股东代表监事人选如下：
牛新华先生、刘朝辉先生、朱文斌先生。
    另外，公司职工已民主选举段卫东先生和徐渊先生为股份公司职工代表监
事。


    请各位股东审议。


    候选人简历见附件二。


                                            西部黄金股份有限公司监事会
                                                  2017 年 9 月 15 日
附件二


                                    监事候选人简历


    牛新华，男，汉族，1961 年生，研究生学历，副教授职称。1983.7-1998.6，
任职于新疆财经学院，先后担任讲师、副教授；1998.7-2007.5，历任新疆证券
有限责任公司总经理助理、业务总监；2007.6-2016.3，担任新疆有色投资管理
部主任；2016.3 至今，担任新疆有色证券投资部主任；现任本公司监事会主席，
新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。
    刘朝辉，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历。1989.8-1998.4，
担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998.4-2014.7，担任铜镍矿生产
科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长；2014.7 至今，担
任西部黄金伊犁有限责任公司总经理；现任本公司股东监事。
    朱文斌，男，汉族，1970 年生，中共党员，大专学历。1993.05-1997.10，
任可可托海稀有矿铝厂会计；1997.10-2008.6，历任稀有公司财务科会计、财务
科副主任、财务部主任；2008.6-2013.10，历任恒盛铍业财务总监、副经理、经
理；2013.10-2017.07，担任稀有金属公司董事长、经理；2017.07 至今，担任
西部黄金哈密金矿经理、副书记。
    段卫东，男，汉族，1967 年生，中共党员，本科学历，高级政工师、高级
职 业 经 理 人 。 1983.10- 1986.1 ， 在 中 国 人 民 解 放 军 36117 部 队 服 役 。
1986.2-1992.8，历任新疆有色机械厂精工车间车工、团委书记、政工办副主任；
1992.9-1994.7，在新疆有色职工大学政治管理专业学习，担任校团委委员；
1994.9-1996.5，担任新疆有色集体经济处波纹面厂厂长； 1996.6-2008.6，历
任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主
管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理；
2008.7-2013.9 ， 担 任 阜 康 有 色 发 展 公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 、 总 经 理 ；
2013.9-2015.3，担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司
董事长；2015.3-2017.2，担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、
总经理；2017.2 至今，担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记；现
任本公司职工代表监事。
   徐渊，男，汉族 1972 年生，中共党员，在职工程硕士，选矿高级工程师。
1994.7-2011.5，在新疆阿希金矿工作，历任技术员、工段长、车间副主任、车
间主任、车间主任兼党支部书记、新疆阿希金矿副矿长；2011.5-2012.5，担任
西部黄金伊犁有限公司副经理；2012.5-2016.3，担任西部黄金克拉玛依哈图有
限公司经理；2016.3 至今，担任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理；现
任本公司职工代表监事。
议案 3


                  关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案


各位股东：


    鉴于董事在公司经营决策中发挥的作用重大，为体现风险报酬原则，经公司
董事会薪酬与考核委员会提议，为完善公司的激励约束机制，充分调动公司董事
的积极性，参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，根据《公司章程》
的有关规定，制定公司第三届董事会董事的薪酬方案如下：
    张国华：不在西部黄金发放薪酬；
    徐存元：不在西部黄金发放薪酬；
    何建璋：30 万元人民币；
    王生彦：30 万元人民币；
    齐新营：24 万元人民币；
    肖飞：不在西部黄金发放薪酬。
    独立董事津贴：
    鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司的独立董事津贴为 7 万元人民币/年。


    请各位股东审议。


                                            西部黄金股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 15 日
议案 4


                 关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案


各位股东：


    鉴于监事在公司经营决策中、规范运作中责任重大，为完善公司的激励约束
机制，参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，根据《公司章程》的有
关规定，制定公司监事的薪酬方案如下：
    监事会主席薪酬：
    监事会主席牛新华先生不在公司领取薪酬。
    股东代表监事：
    股东代表监事刘朝辉先生：30 万元；朱文斌先生：27 万元。
    职工代表监事：
    职工代表监事段卫东：30 万元；徐渊先生：20 万元。


    请各位股东审议。


                                             西部黄金股份有限公司监事会
                                                  2017 年 9 月 15 日