西部黄金:2017年第二次临时股东大会资料2017-09-01
西部黄金股份有限公司
2017 年第二次临时
股东大会资料
股票简称:西部黄金
股票代码: 601069
二〇一七年九月十五日
西部黄金股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.审议《关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案》
4.审议《关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案》
议案 1
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定,
西部黄金股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会由九名董事组成,其中
独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事
会董事候选人名单如下:
张国华先生、徐存元先生、何建璋先生、王生彦先生、齐新营先生、肖飞先
生及独立董事候选人:冯念仁先生、陈建国先生、杨立芳女士。
请各位股东审议。
候选人简历见附件一。
西部黄金股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
附件一
董事候选人简历
张国华,男, 汉族, 1964 年生,中共党员,在职研究生学历,提高待遇高级
工程师。1984.8-1988.9 在可可托海矿务局一矿、煤矿任采矿技术员、安环处任
干事;1988.10-1999.3,历任新疆有色金属公司喀拉通克铜镍矿安全环保科副科
长、科长、采矿车间主任,矿长助理、工会主席、党委书记;1999.4-2002.3,
在新疆有色金属公司任经销公司副经理、经理;2002.3-2005.9 新疆有色金属公
司喀拉通克铜镍任矿长、党委委员;2005.9-2007.8,任新疆新鑫矿业股份有限
公司党委书记、董事、常务副经理;2007.8-2015.5 任新疆有色金属工业(集团)
有限责任公司党委委员、副总经理、兼任新疆新鑫矿业股份有限公司党委书记、
董事、常务副经理。2015.5-2017.4 任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
党委副书记、总经理。2017.4 至今任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司
党委书记、董事长。现任本公司董事长。
徐存元,男,汉族,1960 年生,中共党员,大专学历,采矿高级工程师。
1982.1-1984.8,新疆有色掘进队从事采矿掘进技术工作;1984.9-1987.7,在新
疆有色职工大学矿山开采专业脱产学习;1987.8-2002.12,历任新疆有色二矿井
建室主任、采矿二车间主任、副矿长,新疆有色黄金分公司经理,新疆克拉玛依
金矿矿长;2003.1-2011.9,历任金铬矿业总经理、西部黄金有限责任公司总经
理;2011.9-2014.9,担任本公司董事、总经理,担任天山星公司执行董事,金
鼎公司董事长。现任本公司副董事长。
何建璋,男,汉族,1964 年生,中共党员,在职研究生学历,选矿高级工
程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可
可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副矿长;2002.2-2009.11,历任
稀有金属有限公司董事、副经理,董事长、经理;2009.11-2011.5,担任阿希金
矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼
任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理;2014.6 至今,历任本公司党委委
员、董事、副总经理、总经理;现任本公司党委委员、董事、总经理。
齐新营,男,汉族,1960 年生,中共党员,大专学历,冶炼高级工程师。
1988.7-1994.7,担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任;
1994.8-1997.3 , 历 任 新 疆 有 色 铜 镍 公 司 生 产 处 副 主 任 、 开 发 处 副 处 长 ;
1997.3-2003.1,历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席;2003.1-2008.4,历任
阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长;2008.4-2011.5,担任哈
密金矿党委委员、矿长;2011.5-2012.9,任本公司董事、副总经理,兼任西部
黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理;2012.9-2015.3,任本公司董事、
新疆千鑫矿业公司董事、总经理;2015.4 至今,历任本公司董事、工会主席、
副总经理,金鼎公司董事长;现任本公司董事、副总经理。
王生彦,男,汉族,1963 年生,中共党员,研究生学历,高级经济师、高
级工程师职称。1983.8-1994.1,历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程
师、副厂长、厂长;1994.2-1998.4,历任有色公司集体经济处干事、集体经济
开发中心办公室主任、经营科科长;1998.4-1999.8,历任有色鑫海公司副经理、
有色物业公司副经理;1999.8-2015.2,历任金辉房地产开发公司经理(副处级)、
经理(正处级)、党委委员;2015.2-2016.4,历任西部黄金股份有限公司党委副
书记、党委书记、股东监事;2016.5 至今,担任本公司党委书记、董事、副总
经理。
肖飞:男,锡伯族,1965 年生,中共党员,大学学历,教授级地质高级工
程师,国家注册安全工程师。1988.8-2011.5,历任新疆有色金属工业公司第二
矿地质技术员、工程师,哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司
副经理(副科级)、地测部主任(正科级),金铬公司生产技术部主任、总经理助
理、董事、副经理;2011.5-2013.6,历任西部黄金有限责任公司党委委员、副
经理,西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师;
2013.6—2016.5,历任西部黄金股份有限公司党委委员、总工程师、董事;2016.5
至今,担任集团公司矿业开发部副主任、本公司董事。
冯念仁,男,汉族,1964 年生,中共党员,法学学士。1985.9-1986.3,任
新疆司法厅科员。1986.4-2015.1,任新疆律师事务所律师、主任。2015.2 至今,
任新疆资本律师事务所主任。
陈建国,男,汉族,1963 年生,中国民主建国会新疆区委会委员,博士研
究生学历,会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副
主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长,现任新疆财经大学会计
学院教授。兼任德蓝股份(837044)、新研股份(300159)、伊力特(600197)独
立董事。
杨立芳,女,汉族,1964 年生,研究生学历,硕士研究生导师,会计学教
授。1987.7-1991.8,执教于兵团经济专科学校,曾任企业管理教研室主任。1991.9
至今,执教于新疆财经大学。兼任西域旅游(832461)、天康生物(002100)独
立董事。
议案 2
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定,
西部黄金股份有限公司(以下称“公司”)监事会由 5 名监事组成,其中股东代
表监事 3 人,职工代表监事 2 人。公司第三届监事会股东代表监事人选如下:
牛新华先生、刘朝辉先生、朱文斌先生。
另外,公司职工已民主选举段卫东先生和徐渊先生为股份公司职工代表监
事。
请各位股东审议。
候选人简历见附件二。
西部黄金股份有限公司监事会
2017 年 9 月 15 日
附件二
监事候选人简历
牛新华,男,汉族,1961 年生,研究生学历,副教授职称。1983.7-1998.6,
任职于新疆财经学院,先后担任讲师、副教授;1998.7-2007.5,历任新疆证券
有限责任公司总经理助理、业务总监;2007.6-2016.3,担任新疆有色投资管理
部主任;2016.3 至今,担任新疆有色证券投资部主任;现任本公司监事会主席,
新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。
刘朝辉,男,汉族,1964 年生,中共党员,大学本科学历。1989.8-1998.4,
担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任;1998.4-2014.7,担任铜镍矿生产
科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、矿长;2014.7 至今,担
任西部黄金伊犁有限责任公司总经理;现任本公司股东监事。
朱文斌,男,汉族,1970 年生,中共党员,大专学历。1993.05-1997.10,
任可可托海稀有矿铝厂会计;1997.10-2008.6,历任稀有公司财务科会计、财务
科副主任、财务部主任;2008.6-2013.10,历任恒盛铍业财务总监、副经理、经
理;2013.10-2017.07,担任稀有金属公司董事长、经理;2017.07 至今,担任
西部黄金哈密金矿经理、副书记。
段卫东,男,汉族,1967 年生,中共党员,本科学历,高级政工师、高级
职 业 经 理 人 。 1983.10- 1986.1 , 在 中 国 人 民 解 放 军 36117 部 队 服 役 。
1986.2-1992.8,历任新疆有色机械厂精工车间车工、团委书记、政工办副主任;
1992.9-1994.7,在新疆有色职工大学政治管理专业学习,担任校团委委员;
1994.9-1996.5,担任新疆有色集体经济处波纹面厂厂长; 1996.6-2008.6,历
任新疆阿舍勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主
管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理;
2008.7-2013.9 , 担 任 阜 康 有 色 发 展 公 司 董 事 长 、 党 委 书 记 、 总 经 理 ;
2013.9-2015.3,担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司
董事长;2015.3-2017.2,担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、
总经理;2017.2 至今,担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记;现
任本公司职工代表监事。
徐渊,男,汉族 1972 年生,中共党员,在职工程硕士,选矿高级工程师。
1994.7-2011.5,在新疆阿希金矿工作,历任技术员、工段长、车间副主任、车
间主任、车间主任兼党支部书记、新疆阿希金矿副矿长;2011.5-2012.5,担任
西部黄金伊犁有限公司副经理;2012.5-2016.3,担任西部黄金克拉玛依哈图有
限公司经理;2016.3 至今,担任乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司经理;现
任本公司职工代表监事。
议案 3
关于确定公司第三届董事会成员报酬的议案
各位股东:
鉴于董事在公司经营决策中发挥的作用重大,为体现风险报酬原则,经公司
董事会薪酬与考核委员会提议,为完善公司的激励约束机制,充分调动公司董事
的积极性,参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平,根据《公司章程》
的有关规定,制定公司第三届董事会董事的薪酬方案如下:
张国华:不在西部黄金发放薪酬;
徐存元:不在西部黄金发放薪酬;
何建璋:30 万元人民币;
王生彦:30 万元人民币;
齐新营:24 万元人民币;
肖飞:不在西部黄金发放薪酬。
独立董事津贴:
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,
公司的独立董事津贴为 7 万元人民币/年。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司董事会
2017 年 9 月 15 日
议案 4
关于确定公司第三届监事会成员报酬的议案
各位股东:
鉴于监事在公司经营决策中、规范运作中责任重大,为完善公司的激励约束
机制,参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平,根据《公司章程》的有
关规定,制定公司监事的薪酬方案如下:
监事会主席薪酬:
监事会主席牛新华先生不在公司领取薪酬。
股东代表监事:
股东代表监事刘朝辉先生:30 万元;朱文斌先生:27 万元。
职工代表监事:
职工代表监事段卫东:30 万元;徐渊先生:20 万元。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司监事会
2017 年 9 月 15 日