证券代码：601069         证券简称：西部黄金       编号：临 2017-081



                     西部黄金股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2017 年 9 月 18 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2017 年 9 月 7 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
    经会议审议通过，公司董事会选举张国华先生担任公司董事长，任期与第三
届董事会一致。选举董事徐存元先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与
第三届董事会一致。
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临 2017-082 号）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
    根据中国证监会的相关规定，为完善公司治理结构，公司第三届董事会下设
四个专门委员会，委员会名称及组成人员如下：
    战略委员会成员：张国华、徐存元、杨立芳；主任委员：张国华；
    审计委员会成员：陈建国、冯念仁、徐存元；主任委员：陈建国；
    提名委员会成员：冯念仁、杨立芳、张国华；主任委员：冯念仁；
    薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、徐存元；主任委员：杨立芳。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司董事长张国华先生的提名，聘任何建璋先生为公司总经理。由董事
长张国华先生提名，聘任唐向阳先生为公司董事会秘书；由总经理何建璋先生提
名，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理，赵
玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。

    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临 2017-082 号）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    （四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                        西部黄金股份有限公司董事会
                                               2017 年 9 月 19 日