证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2018-003



                    西部黄金股份有限公司
         第三届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议
于 2018 年 1 月 10 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路
501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议
通知于 2018 年 1 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由
董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及
非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止公司重大资产重组的议案》
    具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于终止重大资产重组的
公告》（公告编号：临 2018-004 号）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                        西部黄金股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 11 日