证券代码：601069         证券简称：西部黄金        编号：临 2018-005



                    西部黄金股份有限公司
         第三届监事会第一次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议
于 2018 年 1 月 10 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路
501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议
通知于 2017 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由
监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于终止公司重大资产重组的议案》
    具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于终止重大资产重组的
公告》（公告编号：临 2018-004 号）。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                         西部黄金股份有限公司监事会
                                               2018 年 1 月 11 日