西部黄金:第三届监事会第四次会议决议公告2018-03-21
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:临 2018-015
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2018
年 3 月 20 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西
部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会
议的会议通知于 2017 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监
事,会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5
人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》
公 司 2017 年年度报告及其摘要 的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议并通过《关于<公司 2017 年度内部控制审计报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议并通过《关于<公司 2018 年度生产计划>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-016)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议并通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议并通过《关于<公司 2017 年度财务报表审计报告>的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2018]0087
号《审计报告书》,公司 2017 年度母公司实现净利润 79,356,691.95 元,加上
年 初 未 分 配 利 润 138,189,465.44 元 , 减 去 本 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积
7,935,669.20 元(按 2017 年度净利润的 10%提取法定盈余公积),减去本年度支
付 的 普 通 股 股 利 40,703,999.33 元 , 公 司 报 告 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
168,906,488.86 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定,结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景,公司 2017 年度
利润分配预案是:以公司 2017 年末总股本 636,000,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.11 元(含税),合计分配金额 6,996,000 元,本次分红
不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议并通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-017)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议并通过《关于公司 2018 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营需要,2018 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度
为人民币 17 亿元,具体授信情况如下:
1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元;
4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元;
5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元;
6、招商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元;
7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元;
8、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元;
9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元;
10、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 1 亿元;
11、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行 1 亿元。
上述银行授信均为信用方式,用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄
金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司
将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议
董事会提请股东大会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和
办理授信有关的各项文件。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年审计报酬的议
案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议并通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及预计公司和下属
子公司 2018 年度日常关联交易的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-018)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-019)。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的
议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议并通过《关于修订公司未来三年(2017-2019 年度)股东分红回报
规划的议案》
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-020)
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2018 年 3 月 21 日