证券代码：601069         证券简称：西部黄金      编号：临 2018-015



                    西部黄金股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018
年 3 月 20 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号西
部黄金股份有限公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会
议的会议通知于 2017 年 10 月 9 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监
事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于<公司 2017 年年度报告及其摘要>的议案》
    公 司 2017 年年度报告及其摘要 的具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    4、审议并通过《关于<公司 2017 年度内部控制审计报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议并通过《关于<公司 2018 年度生产计划>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    6、审议并通过《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》

    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-016）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    7、审议并通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    8、审议并通过《关于<公司 2017 年度财务报表审计报告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
    根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2018]0087
号《审计报告书》，公司 2017 年度母公司实现净利润 79,356,691.95 元，加上
年 初 未 分 配 利 润 138,189,465.44 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 的 法 定 盈 余 公 积
7,935,669.20 元（按 2017 年度净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支
付 的 普 通 股 股 利 40,703,999.33 元 ， 公 司 报 告 期 末 累 计 未 分 配 利 润 为
168,906,488.86 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等规定，结合公司 2017 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2017 年度
利润分配预案是：以公司 2017 年末总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）,合计分配金额 6,996,000 元,本次分红
不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    10、审议并通过《关于<公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-017）
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    11、审议并通过《关于公司 2018 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
    根据公司生产经营需要，2018 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度
为人民币 17 亿元，具体授信情况如下：
    1、中国建设银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    2、交通银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    3、中国农业银行股份有限公司新疆区分行 3 亿元；
    4、中国工商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
    5、乌鲁木齐银行股份有限公司 1 亿元；
    6、招商银行股份有限公司新疆区分行 1 亿元；
    7、民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1 亿元；
    8、中国光大银行乌鲁木齐分行 1 亿元；
    9、中国进出口银行新疆区分行 1 亿元；
    10、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 1 亿元；
    11、中国建设银行股份有限公司伊犁州分行 1 亿元。
    上述银行授信均为信用方式，用于股份公司及子公司办理流动资金贷款、黄
金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司
将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议
董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和
办理授信有关的各项文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    12、审议并通过《关于续聘 2018 年度审计机构及支付 2017 年审计报酬的议
案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    13、审议并通过《关于公司 2017 年度关联交易执行情况及预计公司和下属
子公司 2018 年度日常关联交易的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-018）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    14、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-019）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    15、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请 5000 万元保证金额度的
议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    16、审议并通过《关于修订公司未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报
规划的议案》
   具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-020）
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


   特此公告。


                                    西部黄金股份有限公司监事会
                                           2018 年 3 月 21 日