证券代码：601069            证券简称：西部黄金           公告编号：2018-035



               西部黄金股份有限公司关于更换
董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副
总经理齐新营先生的书面辞职报告。齐新营先生已到退出领导岗位年龄，请求辞
去公司董事、副总经理职务。齐新营先生的辞职报告自到达公司董事会生效，不
在公司担任职务。
    公司近日收到公司董事会秘书唐向阳先生的书面辞职报告。唐向阳先生因工
作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，唐向阳先生的辞职报告自公司董事
会聘任新董事会秘书之日起生效。唐向阳先生辞去公司董事会秘书后仍继续担任
公司副总经理。
    公司及董事会对齐新营先生、唐向阳先生多年来对公司发展所作的贡献表示
衷心感谢！
    公司于 2018 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过
了《关于公司董事变更的议案》，同意提名刘朝辉先生为公司董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本议案尚需提
交公司股东大会审议；会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
经总经理提名，聘任刘朝辉先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任孙建华先
生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。公司董事会提名委员会及独立
董事已对刘朝辉先生、孙建华先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，
认为刘朝辉先生担任董事及副总经理、孙建华先生担任董事会秘书的资格符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
    刘朝辉先生、孙建华先生简历请见附件。


    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 28 日
    附件：
    一、刘朝辉先生简历
    刘朝辉，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历。1989 年 8 月至
1998 年 4 月，担任铜镍矿采矿车间工段长、副主任、主任；1998 年 4 月-2014
年 7 月，担任铜镍矿生产科科长、电站筹建处主任、铜镍矿矿长助理、副矿长、
矿长；2014 年 7 至 2018 年 7 月，担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公
司股东监事。
    二、孙建华先生简历
    孙建华，男，汉族，籍贯河南，出生于 1975 年 5 月，中共党员。毕业于中
央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1992 年 7 月至 2011 年 11 月，历任
哈密金矿出纳、会计、主管会计、财务部副主任、财务部主任；2011 年 11 月至
今，担任西部黄金股份有限公司财务部经理。