证券代码：601069              证券简称：西部黄金                公告编号：2018-036



                        西部黄金股份有限公司
         关于补充审议 2017 年日常关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、日常关联交易具基本情况

       （一）日常关联交易履行的审议程序

       2018 年 7 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审
议公司 2017 年日常关联交易的议案》。独立董事对补充审议公司 2017 年日常关
联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
       该项关联交易不需要提交公司股东大会审议。

       （二）本次补充审议日常关联交易的金额和交易内容
       1、接受劳务/购买商品

 序号                       关联方                           交易内容     发生额（万元）

  1.       新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司            工程              2,093.95
  2.               阜康有色发展有限责任公司                    运费               682.42
  3.           新疆有色集团明苑置业管理有限公司               物业费                26.53
  4.                  新疆有色金属研究所                      研究费                22.13
                         合计                                   -                2,825.03


       2、提供劳务/销售商品


  序号                  关联方                    交易内容              发生额（万元）

   1.      新疆新鑫矿业股份有限公司               加工费                             2.38
   2.      新疆新鑫矿业股份有限公司               代理费                             0.68
   3.      新疆众鑫矿业有限公司                       电费                          11.34
                     合计                              -                            14.4
    二、关联方介绍和关联关系

    1、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色
金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。

    2、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。

    3、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。

    4、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限
责任公司下属二级企业。

    5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责
任公司下属一级企业。

    6、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为新疆有色金属工业（集团）有限
责任公司下属二级企业。

    三、定价政策和定价依据

    本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为
交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低
于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和
目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式
取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程
序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立
性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状
况和经营成果及股东利益带来影响和损害。

    五、关联交易的审议程序
   上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。以上关
联交易无需经股东大会审议通过。

    六、 备查文件

   1、公司第三届董事会第七次会议决议公告

   2、公司第三届监事会第六次会议决议公告

   3、独立董事意见。


                                           西部黄金股份有限公司董事会
                                                     2018 年 7 月 28 日