证券代码：601069              证券简称：西部黄金               编号 2018-039



                      西部黄金股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2018 年 7 月 27 日在乌鲁木齐市经济技术开发区三期融合南路 501 号公司 12 楼
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知和议案于 2018 年 7 月 16
日以现场送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生
主持。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    1. 审议并通过《关于公司监事变更的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于补充审议公司 2017 年日常关联交易的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3.审议并通过《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议通过。


    特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
          2018 年 7 月 28 日