西部黄金:第三届董事会第七次会议决议公告2018-07-28
证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2018-038
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于
2018 年 7 月 27 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
和议案于 2018 年 7 月 16 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事,会议
由董事长张国华先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事
及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-035)。
2、审议并通过《关于公司董事变更的议案》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-035)。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于补充审议公司 2017 年日常关联交易的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-036)。
4、审议并通过《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》;
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-037)。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2018-040)。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2018 年 7 月 28 日