证券代码：601069             证券简称：西部黄金              编号：2018-038


                      西部黄金股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2018 年 7 月 27 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
和议案于 2018 年 7 月 16 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议
由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事
及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    1、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-035）。


    2、审议并通过《关于公司董事变更的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-035）。
    本议案需提交股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于补充审议公司 2017 年日常关联交易的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-036）。


4、审议并通过《关于更正公司 2017 年年度报告的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-037）。
本议案需提交股东大会审议通过。


5、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2018-040）。


特此公告。


                                          西部黄金股份有限公司董事会
                                                    2018 年 7 月 28 日