西部黄金股份有限公司



 2018 年第一次临时
    股东大会资料



       股票简称：西部黄金
       股票代码： 601069




     二〇一八年八月十七日
                                                           目         录

关亍更正公司 2017 年年度报告的议案 ......................................................................................... 3

关亍公司董事变更的议案............................................................................................................... 4

关亍公司监事变更的议案............................................................................................................... 5




                                                                  1
                     西部黄金股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程


1.审议《关亍更正公司 2017 年年度报告的议案》

2.审议《关亍公司董事变更的议案》

3.审议《关亍公司监事变更的议案》




                                   2
议案 1


               关于更正公司 2017 年年度报告的议案




各位股东：




    公司对 2017 年关联交易进行了核查，现对 2017 年年度报告中“第十一节

财务报告/十二、关联斱及关联交易/5、关联交易情况/(1).购销商品、提供和接

受劳务的关联交易、(3).关联租赁情况”进行更正。

    具体内容详见公司刊登在 2018 年 7 月 28 日《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，

公告编号：2018-037。




    请各位股东审议。




                                            西部黄金股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 17 日




                                   3
议案 2


                       关于公司董事变更的议案




    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司董事齐新营

先生的辞职报告书，接受其辞职申请，齐新营先生丌再担任公司董事职务。齐新

营先生在担任董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要

作用，公司董事会对齐新营先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢！

    根据董事会提名委员会意见，拟推荐刘朝辉先生为公司第三届董事会董事候

选人，任期不第三届董事会任职期限相同。

    具体内容详见公司刊登在 2018 年 7 月 28 日《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，

公告编号：2018-035。




    请各位股东审议。




                                            西部黄金股份有限公司董事会

                                                 2018 年 8 月 17 日




                                  4
议案 3


                       关于公司监事变更的议案




    西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到原股东监事刘朝辉先生

的辞职报告，刘朝辉先生由亍工作原因辞去本公司股东监事。根据新疆有色金属

工业（集团）有限责任公司出具的《关亍变更推荐股东监事的函》，推荐张华军

先生为公司监事候选人，任期不第三届监事会任期相同。

    张华军先生简历如下：

    张华军，男，汉族，籍贯四川，出生亍 1969 年 3 月，中共党员。毕业亍四

川建筑材料工业学院采矿工程系采矿与业，采矿高级工程师。1992 年 8 月至

1994 年 1 月在马尔康矿业联合公司实习；1994 年 1 月至 2002 年 6 月，在阿

勒泰三矿担任采矿车间风钻工实习，担任技术员；2002 年 7 月至 2010 年 3 月，

历任喀拉通克铜镍矿采矿车间技术员、工段长、扩建工程项目部工艺组副组长（副

科级）、副主任（正科级）；2010 年 3 月至 2016 年 4 月，任新疆亚克斯资源开

发股份有限公司副经理；2016 年 4 月至 2017 年 9 月，任新疆亚克斯资源开发

股份有限公司党委委员、副经理；2017 年 9 月至今，任西部黄金伊犁有限责任

公司党委委员、党委副书记、经理。

    具体内容详见公司刊登在 2018 年 7 月 28 日《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告，

公告编号：2018-039。




                                    5
请各位股东审议。




                       西部黄金股份有限公司监事会

                            2018 年 8 月 17 日




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