证券代码：601069             证券简称：西部黄金              编号：2018-048


                      西部黄金股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2018 年 8 月 17 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知
和议案于 2018 年 8 月 6 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议
由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事
及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的 2018 年半年度报告。

    2、审议并通过《关于公司<2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-050】


    特此公告。


                                                 西部黄金股份有限公司董事会
                                                             2018 年 8 月 20 日