证券代码：601069             证券简称：西部黄金              编号：2018-072


                      西部黄金股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 11 月 23 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区
融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知和议案于 2018 年 11 月 12 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于子公司销售自产金精粉构成关联交易的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事已回避表决，具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-070】。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    2、审议并通过《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事已回避表决，具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-071】。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4、审议并通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体公告内容详见公司刊登的公告【2018-074】


特此公告。


                                          西部黄金股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 24 日