西部黄金股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告

    作为西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2018
年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发
挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东
的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员
会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将 2018 年度工作情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况：

    公司第三届董事会共有三名独立董事，分别是冯念仁、陈建国、杨立芳。作
为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。

    二、2018 年度独立董事履职概述

     （一）出席董事会情况

    2018 年公司共召开 8 次董事会，我们均参加了全部董事会会议，认真审议
每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，
对公司经营管理、内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认
真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司 健康发展起
到了积极作用。2018 年度，全体独立董事未对董事会议案提出异议。

   2018 年第三届独立董事出席董事会的情况如下:


              本年应参加董     本人出席         委托出席
  董事姓名                                                   缺席次数
                 事会次数        次数             次数


   冯念仁           8               8              0             0


   陈建国           8               8              0             0


   杨立芳           8               8              0             0
    （二）参加股东大会的情况

    2018年公司共召开3次股东大会。独立董事冯念仁出席了3次会议；独立董事
陈建国出席了3次会议（2018年第二次临时股东大会委托独立董事冯年仁代为出
席）；独立董事杨立芳出席了3次会议（2018年第二次临时股东大会委托独立董事
冯年仁代为出席）。

   （三）董事会日常工作及现场考察情况

    报告期内，我们对公司送发的董事会议材料进行了审阅，认真审议公司提交
的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相
关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以其专业知识和经验
对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司重大资产
重组、2017年度年报、关联交易、期货套期保值业务、担保以及更换公司董事、
高管等重大事项发表独立意见。

      三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人与公司其他独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：

    1、在 2018 年 1 月 10 日，召开的第三届董事会第一次临时会议上，就公司
终止公司重大资产重组发表了同意的独立意见。

    2、在 2018 年 3 月 20 日，召开的第三届董事会第五次会议上，就 2017 年年
报相关事项及议案发表了同意的独立意见。

    3、在 2018 年 7 月 27 日，召开的第三届董事会第七次会议上，就聘任公司
高级管理人员、补充审议公司 2017 年日常关联交易发表了同意的独立意见。

    4、在 2018 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议上，就聘任公
司副总经理、为全资子公司提供担保发表了同意的独立意见。

    5、在 2018 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议上，就聘任公
司财务总监发表了同意的独立意见。

    6、在 2018 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议上，就子公
司销售自产金精粉构成关联交易、公司增加 2018 年日常关联交易等相关事项发
表了同意的独立意见。

    四、总体评价

    2018 年度，我们作为独立董事勤勉尽责，忠实有效地履行了独立董事的职
责。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险；在董事会上发表意见、
行使职权；对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。积极学
习相关法律、法规和规章制度，加强对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。2019 年，我
们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断提
高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多有建设性的意见，
切实维护全体股东的权益，推动公司持续、健康、稳定发展。