证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：临 2019-023



                    西部黄金股份有限公司
         第三届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议
于 2019 年 6 月 18 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区
融合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会
议的会议通知于 2019 年 6 月 17 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董
事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 19 日