证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：临 2019-025



                    西部黄金股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2019 年 7 月 11 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2019 年 7 月 1 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《关于公司<2019 年套期保值交易实施情况暨 2019 年下半年
套期保值交易额度预期>的议案》。
    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日间，公司套期保值合约累计开仓总额
为人民币 5.56509 亿元。同意授权公司 2019 年下半年在开仓金额不超过 11.97
亿元的范围内继续进行套期保值交易。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。


    2.审议并通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 7 月 29 日 15:30（北京时间）在公司会议室召开
公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将审议《关于公司<2019 年套
期保值交易实施情况暨 2019 年下半年套期保值交易额度预期>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2019 年 7 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的公告《西部黄金股份有限公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-026）。


    三、备查文件
    《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》



    特此公告。


                                               西部黄金股份有限公司董事会
                                                          2019 年 7 月 12 日