证券代码：601069         证券简称：西部黄金           编号：临 2019-034



                    西部黄金股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2019 年 8 月 28 日上午 11:00 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融
合南路 501 号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议
的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，
会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司
监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2019 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。


    2、审议并通过《关于公司 2019 年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司
全年日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。6 名关联董事回避表决。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-036）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-037）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    4、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    6、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司独立董事制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    7、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细
则>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细
则>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    9、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    11、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司信息披露管理制度>的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-038）。


       三、备查文件
    1、《西部黄金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
    2、独立董事意见。
    3、《西部黄金股份有限公司章程》（2019 年 8 月修订稿）
    4、《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 8 月修订稿）
    5、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 8 月修订稿）
    6、《西部黄金股份有限公司独立董事制度》（2019 年 8 月修订稿）
    7、《西部黄金股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2019 年 8 月修订
稿）
    8、《西部黄金股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2019 年 8 月修订
稿）
    9、《西部黄金股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2019 年 8
月修订稿）
    10、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》（2019 年 8 月修订稿）
    11、《西部黄金股份有限公司信息披露管理制度》（2019 年 8 月修订稿）

    特此公告。


                                             西部黄金股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 29 日