西部黄金：关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告2019-08-29
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临 2019-036
西部黄金股份有限公司
关于公司 2019 年上半年日常关联交易执行情况
暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东大会审议。
该日常关联交易不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。
请各位投资注意投资风险。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、《上海证券交易
所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份
有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，西部
黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开了第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司 2019 年
上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司审计委
员会对该议案发表了同意的审计意见。
该项关联交易需提交公司股东大会审议。
（二）2019 年上半年日常关联交易执行情况
公司于 2019 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议上审议并通过了《关于公司 2018 年度关联交易执行情况及预计公
司和下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》。公司预计 2019 年与控股股东
新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额
为 6795.2 万元，具体内容详见公司 2019 年 3 月 20 日刊登于《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公
告（公告编号 2019-008）。截至 2019 年 6 月 30 日，公司日常关联交易实际发生
金额 3580.7 万元。
（三）本次审议增加日常关联交易的金额和交易内容
基于公司业务发展和日常生产经营以及环保治理的需要，公司 2019 年下半
年拟增加与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及其下属公司：新
疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、新疆有色金属工业集团物资有限公
司、阜康有色发展有限责任公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司等单位的日
常性关联交易，共计增加关联交易金额 4405.7 万元。公司预计的全年日常关联
交易拟发生总额为 11200.9 万元。
表一：公司 2019 年上半年日常关联交易执行及增加公司全年日常关联交易预计额度情况对
照表
2019 年上半年 2019 年年初预 调整后 2019 年
序 关联交易
关联方名称 实际发生额（万 计交易额（万 预计交易额（万 备
号 内容
元） 元） 元） 注
采购商品/接受劳务
一
情况
新疆有色金属工业
建筑安装
1 （集团）全鑫建设有 1270.09 3438.5 6457.98
工程
限公司
新疆有色金属工业 250.00 250.0
采矿扩能
2 （集团）全鑫建设有
改造
限公司
阜康有色发展有限 89.95 230.5 89.95
3 煤
责任公司
阜康有色发展有限 166.04 30.0 286.05
4 运输费
责任公司
新疆有色金属工业 266.83 53.0
5 钢材
集团物资有限公司 866.83
新疆有色金属工业 药剂（培养 34.64 50.0
6
集团物资有限公司 基）
新疆有色冶金设计 技术服务 63.2 22.6 177.3
7
研究院有限公司 费
结构件和 43.99 70.0 70.0
新疆全鑫矿冶机械
8 零部件加
制造有限公司
工制作
新疆新鑫矿业股份 合质金（副 762.4 1800.00 1800.0
9
有限公司 产）
新疆有色金属工业 20.24 44.14 47.14
10 （集团）有限责任公 培训费
司
研究设计 4.42 60.3 60.3
新疆有色金属研究
11 及技术服
所
务费
新疆有色集团明苑 物业费、停 9.83 33.1 36.88
12
置业管理有限公司 车
富蕴鑫盛通商贸有 49.69 114.63 114.63
13 汽油、柴油
限公司
充填骨料 15.81 122.5 122.5
新疆金色劳务有限
14 破碎劳务
公司
费
新疆华创天元实业 复合管备 5.0 7.1
15
有限责任公司 件
新疆有色建筑检验 工程检测 5.83 6.0 5.83
16
中心有限公司 试验费
中国有色金属进出 6.27 6.27
17 设备配件
口新疆公司
新疆亚克斯资源开 住宿及餐 0.15 0.15
18
发股份有限公司 费
小计（1-18 项） 2996.38 6030.2 10448.91
出售商品/提供劳务
二
情况
新疆有色金属工业 0.23 8.0 4.0
19 （集团）全鑫建设有 材料费
限公司
新疆有色金属工业 4.24 5.0 8.0
20 （集团）全鑫建设有 水电费
限公司
新疆众鑫矿业有限 5.0 5.0
21 电费
责任公司
新疆有色金属研究 3.6 3.6
22 提金剂
所
新疆五鑫铜业有限 437.93 450.0 437.93
23 金精矿
责任公司
新疆金色劳务有限 0.06 0.06
24 资料费
公司
小计（19-24 项） 442.46 471.6 458.59
关联租赁（本公司作
三
为出租方）
新疆有色金属工业 2.40 2.4
25 （集团）全鑫建设有 房屋
限公司
小计 2.40 2.4
关联租赁（本公司作
四
为承租方）
新疆有色金属研究 50.59 101.18 101.18
26 房屋
所
新疆金辉房地产开 88.57 185.9 185.9
27 房屋
发有限责任公司
奎屯陆海物资储运 2.7 2.7 2.7
28 房屋
有限责任公司
小计（26-28 项） 141.86 291.0 291.0
合计 3580.7 6795.20 11200.9
二、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司为公司控股股东。
2、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色
金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
3、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
4、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属一级企业。
5、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责
任公司下属一级企业。
6、新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属一级企业。
7、新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
8、新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
9、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属一级企业。
10、奎屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属一级企业。
11、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属二级企业。
12、新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）
有限责任公司下属二级企业。
13、新疆亚克斯资源开发股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属二级企业。
14、富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有
限责任公司下属二级企业。
15、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司下属二级企业。
16、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限
责任公司下属三级企业。
17、新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属三级企业。
18、新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集
团）有限责任公司下属参股企业。
19、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业
（集团）有限责任公司参股企业。
三、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，除出售金精矿的
交易定价是在新疆五鑫铜业有限责任公司合理成本费用基础上加合理利润予以
确定之外，其余均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开
招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和
目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式
取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程
序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立
性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状
况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、公司第三届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事意见。
4、审计委员会书面意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日
