证券代码：601069            证券简称：西部黄金           编号：临 2019-035



                     西部黄金股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
2019 年 8 月 28 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501
号公司 12 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知
于 2019 年 8 月 16 日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事
会主席段卫东先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召开
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的议案》。
    公司 2019 年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司刊登于《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议并通过《关于公司 2019 年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司
全年日常关联交易预计额度的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-036）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    3、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体公告内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-037）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



    4、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    5、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、备查文件
    1、《西部黄金股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
    2、《西部黄金股份有限公司章程》（2019 年 8 月修订稿）
    3、《西部黄金股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 8 月修订稿）
    4、《西部黄金股份有限公司监事会议事规则》（2019 年 8 月修订稿）



    特此公告。


                                              西部黄金股份有限公司监事会
                                                    2019 年 8 月 29 日